G02, Al Tala-Block D, The Square Al Mamzar, Dubai, UAE P.O. Box 213944 EN
EN
Главная Блог Как жители ОАЭ могут стать частью схем отмывания денег

Как обычные жители ОАЭ могут стать частью схем отмывания денег

10.09.2026
91 мин
11
10.09.2026 07:31
UAE prosecutor reveals how ordinary people can become part of money-laundering networks

## Опасности аренды банковских счетов

Прокурор из Шарджи, доктор Абдулла Мохаммед Аль Али, предупреждает, что аренда банковских счетов может вовлечь обычных людей в схемы отмывания денег. Некоторые открывают несколько счетов и передают их другим за деньги, что позволяет преступникам перемещать незаконные средства. Это может привести к серьезным правовым последствиям для владельцев счетов.

## Фиктивные компании и поддельные счета

Преступники создают фиктивные компании для легализации незаконных доходов. Такие компании могут иметь лицензию и адрес, но не вести реальной деятельности. Средства переводятся через поддельные сделки и счета, что затрудняет их отслеживание.

## Социальные сети как инструмент мошенничества

Социальные сети становятся площадкой для мошенников, предлагающих товары по заниженным ценам. Покупатели могут быть обмануты, если не проверят продавца и товар перед переводом денег.

## Риски цифровых активов

Цифровые активы и банковские технологии ускоряют перемещение незаконных средств. Это усложняет отслеживание таких транзакций, особенно если средства переводятся за границу.

## Ответственность за "помощь"

Люди, соглашающиеся на переводы для других, могут столкнуться с правовыми проблемами. Даже если они считают, что просто помогают, их могут привлечь к ответственности за участие в отмывании денег.

## Последствия и наказания

За отмывание денег в ОАЭ предусмотрены строгие наказания: тюремные сроки до 25 лет и штрафы до 200 миллионов дирхамов. Прокурор призывает жителей сообщать о подозрительных действиях, чтобы предотвратить преступления.

Читайте полностью на источнике

Что нужно знать, чтобы получить Emirates ID?

Оставьте свои данные и получите гайд,
чтобы избежать ошибок, в подарок

Иллюстрация гайда
Содержание статьи