1111 office, Al Manara Tower, Business Bay, Dubai, UAE P.O. Box 213944 EN
EN
Главная Услуги Ответы на запросы комплаенса: подготовка и сопровождение

Ответы на запросы комплаенса: подготовка и сопровождение

Профессионально оформим пакет документов, разъясним позицию и защитим интересы клиента перед банком или регулятором. В ОАЭ банки и госорганы (FTA, MOE, ESR, AML, Free Zones) регулярно проводят проверки и требуют пояснений по структуре бизнеса, источникам средств, транзакциям, налогам, контрагентам и бенефициарам. Ошибки или неполный пакет могут привести к заморозке счёта, штрафам или отказу в обслуживании. MIRAD берёт на себя всю коммуникацию и подготовку ответов.

Получить консультацию Получить обратный звонок

Когда требуется поддержка

СитуацияВозможный запрос
Запрос о происхождении средствBank Source of Funds / Transaction Justification
Проверка UBO / KYC / компанииПодробный Company Profile + UBO Chart
Рост оборотов или поступленийJustification Letter, Invoices, Contracts
Операции с оффшорами / криптойProof of Trade, Compliance Explanation
Проверка от FTA / ESR / AML / MOESupporting documents, пояснение структуры
Подозрение на shell-компаниюПодтверждение реальной деятельности, офис, контракты

Что включает услуга MIRAD

КомпонентСодержание работы
Сопроводительные письмаCover Letter, Explanation Letter в формате банка/регулятора
Структурная документацияUBO Chart, Corporate Structure, лицензии, паспорта
Финансовая документацияИнвойсы, договоры, выписки, TRN, декларации
Company Profile / Bank FileОписание деятельности, оборотов, контрагентов
Подача и сопровождениеЧерез порталы/менеджеров, ответы на follow-up
КоммуникацияВзаимодействие с банками, free zones и налоговой
Получили запрос комплаенса?

MIRAD подготовит и подаст ответы в правильном формате, чтобы защитить ваш бизнес от блокировки и штрафов.

Консультация MIRAD

Почему доверяют MIRAD

  • Опыт работы с Emirates NBD, Wio, RAKBank, FAB, Mashreq, Zand и др.
  • Знаем формат и тон подачи — что и как писать.
  • Готовим документы на английском, арабском и двуязычном формате.
  • Защищаем бизнес-репутацию и предотвращаем блокировки.
  • Сохраняем переписку и действуем строго в рамках закона.

HowTo: Как подготовить ответ на запрос комплаенса

  1. Получите запрос от банка или регулятора.
  2. Передайте документы и описание ситуации MIRAD.
  3. Мы анализируем требования и формируем позицию.
  4. Готовим Cover Letter, Company Profile, supporting documents.
  5. Подаём ответ через портал или менеджера.
  6. Сопровождаем follow-up до закрытия проверки.

FAQ: Запросы комплаенса в ОАЭ

❓ Как быстро нужно отвечать на запрос банка?
✅ Обычно в течение 5–10 рабочих дней, иначе возможна блокировка.

❓ MIRAD может отвечать напрямую от имени компании?
✅ Да, мы готовим и подаём ответы официально через порталы и банковских менеджеров.

❓ Если документы на русском, нужны переводы?
✅ Да, ответы принимаются только на английском или арабском языке.

❓ С какими органами MIRAD работает?
✅ С банками, Free Zones, FTA, MOE, ESR, AML и налоговыми органами.

Получите анализ ваших бизнес-задач и подбор решения от эксперта

Form 2 image

Популярные услуги

Содержание
    Не уверены, какой формат подойдёт именно вам?

    Получите бесплатную консультацию с экспертом MIRAD и выберите оптимальную стратегию для вашего статуса в ОАЭ

    Получить консультацию Получить обратный звонок