1111 office, Al Manara Tower, Business Bay, Dubai, UAE P.O. Box 213944 EN
EN
Главная Услуги KYC и UBO-документация для госпорталов ОАЭ

KYC и UBO-документация для государственных порталов

Официальная подача данных о структуре компании, владельцах и бенефициарах — без штрафов и задержек. В ОАЭ все компании обязаны раскрывать сведения о конечных бенефициарных владельцах (UBO) и регулярно подавать обновлённые KYC-документы в государственные порталы. Несвоевременная подача грозит штрафами, блокировкой лицензии или отказом в обновлении лицензии.

Получить консультацию Получить обратный звонок

Что такое KYC и UBO

ТерминОпределение
KYC (Know Your Customer)Набор данных о компании: лицензия, директор, адрес, банковская информация
UBO (Ultimate Beneficial Owner)Физлицо, владеющее 25%+ капитала или контролирующее компанию

Где и когда требуется подача

  • Ministry of Economy (goAML Portal).
  • ESR Portal (Economic Substance Regulations).
  • Free Zone Portals (DMCC, RAKEZ, SHAMS, JAFZA, DAFZA, Dubai South и др.).
  • DED Mainland (Dubai Economy, Abu Dhabi DED и др.).
  • FTA / налоговые порталы.
  • ICP / MOHRE — лицензии и визы.

Обязательные случаи подачи

  1. Регистрация новой компании.
  2. Ежегодное продление лицензии.
  3. Изменение состава учредителей или UBO.
  4. Требование free zone или госоргана.
  5. Запрос банка, аудитора или налогового органа.

Что входит в услугу MIRAD

Этап работыЧто мы делаем
Сбор информацииАнкетирование, анализ структуры компании
Подготовка пакетаKYC-форма, паспорта, Emirates ID, MOA, лицензия
Анализ владенияДля холдингов, оффшоров, nominee-структур
Мультиюрисдикционные UBOУчитываем иностранные компании и трасты
ЗагрузкаgoAML, ESR, FTA, Free Zone порталы
ПродлениеНапоминания, повторная подача, контроль сроков
Нужно срочно подать KYC/UBO?

MIRAD подготовит все формы и загрузит их в государственные порталы вовремя. Мы защитим ваш бизнес от штрафов и блокировок.

Получить консультацию

Почему выбирают MIRAD

  • Знаем требования каждой free zone и госоргана.
  • Работаем на английском и арабском.
  • Опыт с иностранными структурами и трастами.
  • Формируем KYC/UBO файлы в банковском стандарте.
  • Защищаем от штрафов, блокировок и отказов.

HowTo: Подать KYC/UBO в ОАЭ

  1. Свяжитесь с MIRAD и опишите вашу структуру.
  2. Передайте учредительные документы и паспорта UBO.
  3. Мы готовим KYC-форму и UBO-декларацию.
  4. Загружаем пакет на портал (goAML, ESR, Free Zone).
  5. Подтверждаем приём и храним квитанции
  6. Напоминаем о следующем продлении.

FAQ: KYC и UBO в ОАЭ

❓ Что будет, если не подать UBO вовремя?
❌ Штрафы, блокировка лицензии, отказ в продлении.

❓ Нужно ли подавать UBO оффшорным компаниям?
✅ Да, если они имеют связь с ОАЭ или являются частью структуры.

❓ Можно ли подать KYC онлайн?
✅ Да, подача осуществляется через официальные порталы (goAML, ESR, Free Zone).

❓ MIRAD напоминает о сроках?
✅ Да, мы ведём контроль сроков и подаём обновления вовремя.

Получите анализ ваших бизнес-задач и подбор решения от эксперта

Form 2 image

Популярные услуги

Содержание
    Не уверены, какой формат подойдёт именно вам?

    Получите бесплатную консультацию с экспертом MIRAD и выберите оптимальную стратегию для вашего статуса в ОАЭ

    Получить консультацию Получить обратный звонок