Центробанк ОАЭ ужесточает правила борьбы с отмыванием денег

16.04.2026

68 мин

16.04.2026 09:31

UAE tightens AML rules, banks face stricter checks

## Новые требования для банков и операторов денежных переводов

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов ввел обновленные правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти меры усиливают контроль за банками и операторами денежных переводов, требуя от них более тщательной проверки клиентов и операций.

## Усиление контроля за трансграничными операциями

Особое внимание уделяется рискам, связанным с трансграничными банковскими операциями и финансированием распространения. Банки должны улучшить мониторинг торговых потоков и сложных международных транзакций, которые могут использоваться для сокрытия незаконных средств.

## Ужесточение проверки клиентов

Правила требуют более детальной проверки клиентов, включая оценку их рисковых профилей и постоянное ведение документации. Это касается как новых клиентов, так и уже существующих, особенно тех, кто связан с высокими рисками.

## Подготовка сотрудников

Центробанк также выпустил руководства по лучшим практикам, призывая финансовые учреждения применять риск-ориентированный подход и укреплять программы внутреннего обучения. Это поможет сотрудникам на всех уровнях лучше выявлять подозрительные схемы и реагировать на них.

## Укрепление международной позиции

Эти меры соответствуют национальной стратегии ОАЭ на 2024-2027 годы и международным стандартам, что укрепляет позицию страны как надежного финансового центра. Губернатор Центрального банка Халед Мохамед Балаама отметил, что новые правила помогут укрепить репутацию ОАЭ в борьбе с финансовыми преступлениями.

Читайте полностью на источнике

Что нужно знать, чтобы получить Emirates ID?

Оставьте свои данные и получите гайд,
чтобы избежать ошибок, в подарок

Содержание статьи

Поделиться статьей