Поиск
Что нужно знать о ОАЭ юрисдикции по регистрации и ведению бизнеса
Регистрация компаний
Банковский сервис в ОАЭ и Омане
Отчётность и обязательства компании
Обслуживание действующих компаний в ОАЭ в рамках годовых контрактов
Право & корпоративная поддержка
Покупка готового бизнеса
Юридические услуги в ОАЭ
Партнёрство
Типы компаний в ОАЭ. Виды деятельности
Визы в ОАЭ
Гос. органы. Какие вопросы решают
Правовые формы юридических лиц
Лицензирование
Что нужно знать о ОАЭ юрисдикции по регистрации и ведению бизнеса
Регистрация компаний
Банковский сервис в ОАЭ и Омане
Отчётность и обязательства компании
Обслуживание действующих компаний в ОАЭ в рамках годовых контрактов
Право & корпоративная поддержка
Покупка готового бизнеса
Юридические услуги в ОАЭ
Партнёрство
Типы компаний в ОАЭ. Виды деятельности
Визы в ОАЭ
Гос. органы. Какие вопросы решают
Правовые формы юридических лиц
Лицензирование
## Задержание в аэропорту
В ОАЭ пресечена попытка незаконного транзита военного груза стоимостью $15 млн через территорию страны в Порт-Судан. Генеральный прокурор ОАЭ направил 13 обвиняемых и шесть компаний в Государственный суд безопасности. Обвинения включают незаконную торговлю оружием, подделку документов и отмывание денег.
## Расследование и аресты
По данным прокуратуры, сеть пыталась провести партию боеприпасов через ОАЭ в нарушение национальных законов. Операция была остановлена, подозреваемые арестованы, а грузы отслежены. Дело связано с закупками для Порт-Судана, в которых участвовали лица, связанные с этой сделкой.
## Двухэтапная операция
Схема включала две сделки, чтобы скрыть незаконный характер операции. Первая сделка, заключенная за пределами ОАЭ, касалась поставки оружия, включая автоматы Калашникова и гранаты, с заявленной стоимостью $13 млн. Фактическая стоимость оценивалась в $10 млн, а разница распределялась в виде незаконных комиссий. Вторая сделка проводилась в ОАЭ, где более $2 млн использовались для закупки дополнительных боеприпасов.
## Расширенные планы
Расследование выявило планы по контрабанде до пяти миллионов патронов Горыунова. Пресечение первой партии предотвратило реализацию этих планов. Собраны доказательства, включая финансовые и коммерческие записи, данные банковских переводов и признания обвиняемых.
## Нулевая терпимость
Генеральный прокурор подчеркнул, что ОАЭ не допустят использования своей территории для незаконных целей. Дело передано в суд, и обвиняемые предстанут перед судом.
Оставьте свои данные и получите гайд,
чтобы избежать ошибок, в подарок
Поделиться статьей