ОАЭ передали беглеца по делу о отмывании денег в Кувейт

10.05.2026

58 мин

10.05.2026 17:30

UAE hands over fugitive in KD433,000 money laundering case to Kuwait

## Совместная операция с ОАЭ

Кувейтские власти арестовали индийского беглеца, осужденного за отмывание более 433,000 кувейтских динаров. Дело связано с преступной сетью, занимающейся торговлей алкогольными напитками. Операция по задержанию была проведена в сотрудничестве с ОАЭ и Интерполом.

## Координация с Интерполом

Задержание стало возможным благодаря координации между Генеральным департаментом уголовной полиции и офисами Интерпола в обеих странах. Подозреваемый был доставлен в международный аэропорт Кувейта под наблюдением прокуратуры.

## Приговор и дальнейшие действия

Беглец был приговорен к 10 годам тюрьмы с последующей депортацией и конфискацией незаконно полученных средств. Расследование показало, что дело связано с организованной сетью, использующей сложные схемы для сокрытия происхождения средств.

## Финансовые операции

Сеть использовала множество лиц и компаний для проведения сотен финансовых операций, включая переводы через обменные пункты и внешние счета. Подозреваемый был арестован после скоординированных разведывательных действий и передан компетентным органам для завершения юридических процедур.

Читайте полностью на источнике

Что нужно знать, чтобы получить Emirates ID?

Оставьте свои данные и получите гайд,
чтобы избежать ошибок, в подарок

Содержание статьи

Поделиться статьей